金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构反洗钱规定

中华人民共和国反洗钱法

基金管理公司反洗钱工作指引

基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）

金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

证券期货业反洗钱工作实施办法